北京当升材料科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会.PDFVIP

北京当升材料科技股份有限公司 会议资料 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号2012-009 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称 “公司”）第一届董事会第三十一次 会议决定于2012年3月26日（星期一）下午2:00召开公司2012年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开时间：2012年3月26日 （星期一）下午2:00。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。 5、会议出席