国光电器股份有限公司第七届董事会第3次会议决议公告.PDFVIP

国光电器股份有限公司 第七届董事会第3 次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：2012-04 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司第七届董事会第3 次会议于2012 年3 月13 日以书面方式发出 通知，于2012 年3 月29 日10：00－13:00 主要以现场方式在公司会议室召开，全体9 名 董事:董事长周海昌、副董事长黄锦荣、董事郝旭明、何伟成、郑崖民、韩萍、独立董事陈 锦棋、赵必伟、全奋出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取书面 表决方式通过了关于公司2011 年年度报告等以下18 项议案： 1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《2011 年年度报告及其摘要》，该议案尚 需提交2011 年年度股东大会审议。【年度报告全文及其摘要于2012 年3 月31 日刊登于巨 潮资讯网站 上，年度报告摘要（第2012-06 号公告）并刊登于3 月31 日的《证券时报》上。】 2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《2011 年度董事会工作