烟台泰和新材料股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

董事会议事规则 烟台泰和新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高董事会工作效率，明确工作责任，保证董事会议事程序及 决议的合法性，根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设执行机构，行使法律、公司章程及股东大会 赋予的职权。公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活 动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 其中，审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；提名委 员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案；战略委员会主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。