第一届董事会第六十六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2014-026 第一届董事会第六十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第66 次会议（“会议”）于 2014 年5 月23 日在北京中建大厦A 座举行。董事长易军主持会议，董事、总裁 官庆，独立董事王文泽、车书剑、郑虎、钟瑞明出席会议。公司部分监事、高管 人员列席会议。 本次会议通知于5 月16 日以邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会 议事规则》等规定，会议合法有效。 公司6 名董事均参与了记名投票表决，形成决议如下： 一、审议并一致通过《关于非公开发行优先股方案的议案》 同意将该议案提交公司股东大会以特别决议逐项审议 15 项表决事项。议案 的具体内容见公告附件一。 独立董事就公司本次非公开发行优先股事项出具了独立意见，同意本次非公 开发行优先股的相关议案，同意将该等议案提交公司股东大会审议。具体