-《2011年冶金设计院子公司管理制度规定》(21页)-钢铁冶金.docVIP

山东省冶金设计院股份有限公司 子公司管理制度 目录 第一章 总则 ……………………………………………………………...3 第二章 公司管理模式与机构职责……………………………………….4 第一节 管理模式………………………………………………………….4 第二节 机构职责…………………………………………………………..6 第三章 被投资公司的管理控制系统…………………………………….10 第一节 战略管理………………………………………………………….10 第二节 生产经营管理…………………………………………………….10 第三节 人力资源管理…………………………………………………….12 第四节 财务管理………………………………………………………….12 第五节 审计监督………………………………………………………….14 第六节 审批权限控制…………………………………………………….14 第七节 信息控制………………………………………………………….15 第四章 附则………………………………………………………………………19 附录 职能部门管理细则（细化到岗位、时间点、工作内容等） 第一节 决策层 第二节 企业管理部 第三节 人力资源部 第四节 财务部 第五节 审计室 第六节 其他职能部门 第一章 总则 第一条 为加强山东省冶金设计院股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的所有子公司，参股公司参照执行。 第三条 本办法所称子公司，是指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但决定其董事会半数以上成员的组成，或者能通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。本办法所称参股公司，是指公司持有其股份但未拥有控制权的被投资公司。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司同时控股或参股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司或参股公司的管理制度，并接受公司的监督。 第二章 公司管理模式与机构职责 第一节 管理模式 公司未来将按照“总承包、国际化、多元化发展瞄准国际市场、带动国内市场，以设计为基础，做强做大工程总承包，适度多元化发展”的战略思路前进，致力于成为“行业领先、技术领先、管理领先国际一流的工程技术公司”的先进设计类特色强院，在相关领域实现多元化发展，未来定位是战略型投资控股集团。 公司通过外派代表（如董事或执行董事、监事、高级管理人员、股东代表等）的形式来保障对子公司的有效管理和监督。董事或执行董事、监事、高级管理人员等直接参与子公司经营管理的外派人员在做好子公司管理工作的同时，应切实保障公司利益不受损害。股东代表应做好对子公司的监管，对于表决事项应坚决执行公司意志。 公司根据各被投资公司的业务特点和经营实际，确定不同的管理模式、管理目标和管理重点： 对主营业务类子公司的管控 公司的管理目标是：统一发展战略、健全管理制度，通过资产、管理的整合增强其持续盈利能力，实现既定的各项业务指标，公司承担起战略指导、行政管控的职能。 公司的管理重点是： 派驻董事（或执行董事）、监事、高级管理人员； 制定子公司管理制度并监督执行； 决定其战略和发展规划； 决定其重大投资项目，并负责实施； 注重风险控制，加强对投资项目的管理； 协助其开展外部资源的整合及建立系统的管理和运营体系； 提供任何必要的技能和资源支持，如项目开发、资金、政府关系等，并培育其建立核心竞争力； 实施严格的财务监控。 对非主营类子公司的管控 公司管理目标是：帮助其建立核心竞争能力，积极发展培育新兴业务，监督日常经营工作，控制经营风险，公司承担起服务控制的管理职能。 公司的管理重点是： 派驻董事、监事或高级管理人员； 参与制定子公司的管理制度并监督执行； 决定其战略和发展规划； 决定其重大投资项目，并监督实施； 协助其开展外部资源的整合及建立系统的管理和运营体系； 提供任何必要的技能和资源支持，如项目开发、资金、政府关系等，并协助其建立核心竞争力。 对参股公司的管控 公司管理目标是：参与参股公司治理，监督公司日常生产经营活动，积极行使作为股东应有的权利和义务，获取合理股权收益。 公司的管理重点是： 派驻董事、监事或股东代表； 参与制定参股公司的管理制度并监督执行； 参与制定参股公司的发展战