广州普金计算机科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会.PDFVIP

公告编号：2017-067 证券代码：430486 证券简称：普金科技 主办券商：广州证券 广州普金计算机科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年11 月15 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年11 月30 日 3、会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163 号广电 平云广场A 塔5 层公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长邱进 6、会议主持人：董事长邱进 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共7 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 公告编号：2017-067 二、议案审议情况 本次出席会议的董事以书面形式对以下议案进行审议表决： （一）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分 行申请授信的议案》 1. 议案内容： 为补充公司流动资金，进一步支持公司业务的拓展，本公司拟向 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请额度为人民币500 万 元的授信。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理邱进预计以 其持有的公司 180 万限售股股份为上述申请授信事项无偿提供最高 额质押担保，邱进及其配偶梁喆君预计为上述申请授信事项无偿提供 保证担保。上述事宜有利于进一步改善公司财务结构，不存在损害公 司及投资者合法权益的情形。 公司已于2017 年1 月9 日召开2017 年第一次临时股东大会审议 通过《关于预计2017 年度公司日常性关联交易的议案》，上述关联方 邱进及其配偶拟定的关联交易内容及担保额度在预计范围内。具体内 容详见《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2016-094）及《2017 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编 号：2017-001）。 2. 议案表决结果： 同意票数4 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，回避票数3 票。 3. 回避表决情况： 根据《公司章程》的规定，本议案中，董事长邱进为关联交易方， 公告编号：2017-067 副董事长邱洪林与邱进为父子关系，董事骆凤与邱进为母子关系， 以上三位董事需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《广州普金计算机科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议 决议》 特此决议。 广州普金计算机科技股份有限公司 董事会 2017 年12 月1 日