深圳市傲冠软件股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源 深圳市傲冠软件股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1.根据 《公司法》及 《公司章程》的有关规定，公司2017年第 二次临时股东大会于2017年12月12 日审议并通过： 选举郭继东、郭继军、李生玉、朱权利、张勇、李俊、徐畅为 公司第四届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日 起算。 选举郅伟、郑连英为公司第四届监事会股东代表监事，任期三 年，自本次股东大会审议通过之日起算，与职工监事李红玲共同组 成第四届监事会。 本次会议召开18 日前以公告方式通知全体股东，实际到会41 人，持有公司股份21,153,800股，占股份总数的100%，会议由郭 继东主持。