秦皇岛天业通联重工股份有限公司第三届董事会第二十三次会.PDFVIP

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-016 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十三次会议于2016 年3 月27 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结 合的方式召开。 召开本次会议的通知已于2016 年3 月17 日以电话和电子邮件方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事兼总经理王巍先生主持，会议应参加的董事 6 名，实到董事6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过 《公司2015 年度总经理工作报告》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过 《公司2015 年度董事会工作报告》 《公司2015 年度董事会工作报告》内容参见《公司2015 年年度报告》第 四节—管理层讨论与分