福建坤彩材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2017-045 福建坤彩材料科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次 会议于2017 年12 月8 日下午16:30 在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出 席会议董事5 人，实际出席会议董事5 人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生 因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意选举谢秉昆先生为公司第二届董事会董事长，于本议案通过当日上任，