通富微电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-056 通富微电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议，于2017 年 12 月3 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。公司于2017 年 12 月 13 日在公司会议室召开第六届董事会第 一次会议。会议由董事长石明达先生主持，公司 11 名董事均行使了表决权，会议实 际有效表决票 11 票。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 公司董事会选举石明达先生为第六届董事会董事长，选举曲渕景昌先生为公司 第六届董事会副董事长。上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。上述人员简历 详见附件