海南信源小额贷款股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-047 证券代码：832905证券简称：信源小贷 主办券商：金元证券 海南信源小额贷款股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月7 日 2.会议召开地点：海口市金贸西路3-8号汇泰大厦3层 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄召华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称 “《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共26人， 持有表决权的股份105,450,000股，占公司股份总数的64.89%。 二、议案审议情况 1/ 9 公告编号：2017-047 (一)审议通过 《公司关于董事会换届选举的议案》 议案内容 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司董事会必须进行换届选举。公司第二届董事会由5 名董事组成，股东海口源驹实业有限公司拟提名黄召华先生，股东海 南华宝投资有限公司拟提名吕向平先生、刘煜先生、谭业伟先生，股 东海南信联盛投资担保有限公司拟提名张超先生为公司第二届董事 会候选人 （董事候选人简历参阅附件一）。公司第二届董事会成员任 期三年，任期自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届 满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《公司章程》的规定，认 真履行董事职责。 经查，上述候选人均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任 公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失 信联合惩戒对象。 1、审议通过选举黄召华先生为公司第二届董事会成员。 （1）议案表决结果： 同意股数 105,450,000 股，占股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （2）回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 2 / 9 公告编号：2017-047 2、审议通过选举吕向平先生为公司第二届董事会成员。 （1）议案表决结果： 同意股数105,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （2）回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 3、审议通过选举刘煜先生为公司第二届董事会成员。 （1）议案表决结果： 同意股数105,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （2）回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 4、审议通过选举谭业伟先生为公司第二届董事会成员。 （1）议案表决结果： 同意股数105,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东