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上海海利生物技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议.PDF

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    证券代码证券简称海利生物公告编号上海海利生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况上海海利生物技术股份有限公司以下简称公司第三届董事会第一次会议通知于年月日以电子邮件传真和电话方式送达全体董事于年月日下午以现场表决方式召开本次董事会会议应参加董事名实际参加董事名本次会议符合公司法公司章程和董事会议事规则的有关规定会议的召集召开合法有效二董事会会

    证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017 －089 上海海利生物技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会 议通知于2017 年12 月8 日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于20

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