广东地区宜华木业股份有限公司2015年年报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600978 公司简称：宜华木业 广东省宜华木业股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王克 个人原因 刘国武 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘绍喜、主管会计工作负责人万顺武 及会计机构负责人（会计主管人员）陈 义文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2016年4月18日董事会会议通过的关于2015年利润分配预案，公司拟以2015年12月31日的 总股本1,482,870,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派1.25元（含税），共 派现金股利185,358,750.50元。该预案尚需经股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第四节 “管理层讨论与分析” 中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 1 / 139 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 管理层讨论与分析12 第五节 重要事项24 第六节 普通股股份变动及股东情况33 第七节 优先股相关情况37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第九节 公司治理43 第十节 公司债券相关情况47 第十一节 财务报告51 第十二节 备查文件目录139 2 / 139 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 宜华木业、公司或本公司 指 广东省宜华木业股份有限公司 控股股东、宜华集团 指 宜华企业（集团）有限公司 报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 人民币元、人民币万元、人民币亿元，货币金额除特 元、万