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中国工商银行股份有限公司 股东大会议事规则 二○○九年五月二十五日 中国工商银行股份有限公司二○○八年度股东年会修订 1 目 录 第一章 总 则 3 第二章 股东大会的职权与授权 4 第三章 股东大会的召开程序 6 第一节 股东大会的召开方式6 第二节 股东大会的召集7 第三节 股东大会的提案10 第四节 股东大会的通知11 第五节 股东大会的出席和登记14 第六节 股东大会的召开17 第七节 股东大会的表决、决议和会议记录19 第四章 休会 27 第五章 会后事项 28 第六章 附 则 29 2 中国工商银行股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）为 保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决 策，完善本行治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国商业银行法》等有关法律、 行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构的相关规 定和《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称本行公司 章程）的规定，结合本行实际，制定本规则。 第二条 本规则对本行及本行股东、董事、监事、高级管 理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 股东大会由本行董事会遵照《公司法》及其他法 律、行政法规、规章和本规则关于召开股东大会的各项规定召 集，本规则另有规定的除外。本行全体董事对于股东大会的正 常召开负有诚信义务，不得阻碍股东大会依法行使职权。 第四条 股东大会的各项筹备和组织工作由本行董事会秘 3 书及董事会办公室负责落实。 第五条 持有本行股份的股东均有权出席或授权代理人出 席股东大会，并依法律、行政法规、规章、本行公司章程及本 规则享有知情权、