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深圳市华新股份有限公司 SHENZHEN HUAXIN CO,LTD. 二〇〇四年年度报告 深圳市华新股份有限公司董事会 二〇〇五年四月 深华新2004 年年度报告 目 录 目 录 ……………………………………………………………………………………..1 重要提示……………………………………………………………………………….…….2 第一节、 公司基本情况简介……………………………………………..…3 第二节、会计数据和业务数据摘要………………………………….….4 第三节、股本变动及股东情况…………………………………………………5 第四节、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况……9 第五节、公司治理结构………………………………………………………………14 第六节、股东大会情况简介…………………………………………………….16 第七节、董事会报告………………………………………………………………….18 第八节、监事会报告………………………………………………………………….31 第九节、重要事项……………………………………………………………………..32 第十节、财务报告………………………………………………………………….……35 第十一节、备查文件目录…………………………………………………….……82 1 深华新2004 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 公司董事严立虎授权董事王健代为出 席会议并全权行使表决权，董事刘常青因工 作原因未出席会议。 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具 了标准无保留意见的审计报告。 公司总经理王健、财务总监胡兵、财务 部部长王韬声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 2 深华新2004 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 （一）公司法定名称：深圳市华新股份有限公司 英文法定名称：SHENZHEN HUAXIN CO, LTD. （二）公司法定代表人：王健 （三）公司董事会秘书：周辉 公司证券事务代表：胡兵 联系地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室 电话：(0755) 传真：(0755) 电子信箱：szhuaxin@21 （四）公司注册地址和办公地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室 邮政编码：518031 电子信箱：szhuaxin@21 （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室公司董事会 办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深华新 股票代码：000010 （七）公司注册登记日期：1989 年1 月9 日 注册登记地点：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4403011012286 3 深华新2004 年年度报告 税务登记号码：440301192181597 （国税） 440304192181597 （地税） （八）公司聘