海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）.PDF

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-121 海润光伏科技股份有限公司 第六届董事会第十七次 （临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示：  本公司因筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，股票自2015 年12 月22 日起停牌。  本公司于2016 年 1 月18 日召开第六届董事会三次（临时）会议，审议通 过关于公司非公开发行股票的相关议案，经公司申请，股票自2016 年1 月 19 日起复牌交易。  本公司于2016 年4 月6 日、2016 年5 月13 日分别召开2016 年第四次临 时股东大会、2015 年年度股东大会，审议通过关于本次非公开发行相关议 案。并于2016 年5 月19 日向中国证监会提交本次非公开发行申报材料。  公司于2016 年 5 月24 日收到证监会受理本公司本次非公开发行申请受理 通知书，于2016 年6 月20 日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意 见通知书》并公告。  截至本决议公告日，本次非公开发行募投项目发生变更。因此，公司决定再 次召开董事会，对相关事项作出决议，一并提交公司股东大会审议。本次非 公开发行尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会和商 务部门核准后方可实施。本次非公开发行能否获得公司股东大会的批准及能 否取得相关政府部门的核准，以及最终取得核准的时间均存在不确定性，提 请广大投资者注意投资风险。 海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次 （临 时）会议，于2016 年7 月13 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和 1 会议议案，于2016 年7 月15 日在公司会议室以现场的方式召开，应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论，以举手表决的 方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》 鉴于本次非公开发行股票对公司战略发展的重要性,同时为了保护中小股东 的合法权益,经公司董事会审慎评估,公司董事会拟在 2016 年 4 月 6 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A 股股票方案的 议案》基础上,对本次非公开发行的发行方案再次进行调整,补充增加了本次非公 开发行股票的其他条件,并对募投项目进行了调整，发行方案其他内容保持不变。 本次公司非公开发行方案具体调整内容如下，并由与会董事逐项审议通过： 1、定价基准日、发行价格 原内容为： 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第八次（临时）会议 决议公告日，即2016 年3 月22 日。 本次非公开发行股票的发行价格为2.70 元/股，发行价格不低于定价基准日 前二十个交易日海润光伏A 股股票交易均价的90% （定价基准日前20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日A 股股票交易总量），即不低于2.05 元/股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。 发行价格除权除息的具体调整办法如下： 假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分 红为D，调整后发行价格为P1，则： 派息/现金分红：P1=P0-D 送股或转增股本：P1= P0/(1+N) 两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+N) 现调整为： 2 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十七次（临时）会 议决议公告日，即2016 年7 月16 日。 本次非公开发行股票的发行价格为2.70 元/股，发行价格不低于定价基准日 前二十个交易日海润光伏A 股股票交易