上海外高桥集团股份有限公司2015年股东大会会议材料.PDF

上海外高桥集团股份有限公司 2015 年股东大会会议材料 上海外高桥集团股份有限公司 二○一五年度股东大会材料 1 上海外高桥集团股份有限公司 2015 年股东大会会议材料 目 录 2015 年度股东大会会议须知 3 2015 年度股东大会会议议程 4 议案1：关于2015 年度董事会工作报告的议案 5 议案2：关于2015 年度监事会工作报告的议案 22 议案3 ：关于2015 年度独立董事述职报告的议案 27 议案4 ：关于2015 年度财务决算和2016 年度财务预算的议案 39 议案5 ：关于2015 年度利润分配的议案 49 议案6：关于公司2016 年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案 50 议案6 之附件: 《被担保公司介绍》 59 议案7：关于聘请2016 年年报审计和内控审计会计师事务所的议案 63 议案8：关于调整公司独立董事津贴的议案 64 议案9：关于2015 年日常关联交易执行情况及2016 年日常关联交易预计的议案.. 65 议案10：关于向同懋公司定向预订配套商品房签订补充协议暨关联交易的议案 76 议案10 之附件1：新高苑东苑配套商品房定向预订协议补充协议（物流开发公司实 施外高桥物流园区1#2#地块项目） 78 议案10 之附件2：新高苑东苑配套商品房定向预订协议补充协议（新发展公司安置 外高桥保税区南块微电子产业基地项目动迁居民） 80 议案11：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 82 议案12：关于对房地产项目储备进行授权的议案 91 议案13：关于增补第八届董事会非独立董事的议案（彭望爵先生、宋耀先生） 92 议案14：关于增补宗述先生为独立董事的议案 94 2 上海外高桥集团股份有限公司 2015 年股东大会会议材料 2015 年度股东大会会议须知 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及上海外高桥集团股份 有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益， 确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体 人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问 题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写 《股东发言征询表》，经大 会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。 三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时， 应准确填写 股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的 “同意”、“反对”、“弃权” 中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为 “表决无效”，发出而未 收到的表决票也视为“弃权”。 四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会 的股东发放礼品。 五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱大会的正常秩序。 六、公司董事会聘请北京纬文律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法 律意见。 3 上海外高桥集团股份有限公司 2015 年股东大会会议材料 2015 年度股东大会会议议程 会议时间：2016 年6 月24 日（星期五）14 点00 分 会议地点：上海市浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店二楼一号会议室 会议议程： 一、宣读会议须知 二、审议议案 议案1、2015 年度董事会工作报告 议案2、2015 年度监事会工作报告 议案3、2015