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TP 天阳律师事务所 友好集团2012 年第三次临时股东大会 天阳律师事务所 关于新疆友好（集团）股份有限公司 二○一二年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2012]第44 号 天阳律师事务所 二O 一二年八月 1 TP 天阳律师事务所 友好集团2012 年第三次临时股东大会 天阳律师事务所 关于新疆友好（集团）股份有限公司 二○一二年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2012]第44 号 致：新疆友好（集团）股份有限公司 天阳律师事务所（下称本所）接受新疆友好（集团）股份有限公司 （下称公 司）的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司2012 年第三次临时股 东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆友好（集团）股份 有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2012 年7 月27 日在 《中国证券报》、《上海证券报》和上海证 券交易所网站上分别刊登了《新疆友好（集团）股份有限公司第七届董事会第三 次会议决议公告暨召开2012 年第三次临时股东大会的通知的公告》，该公告载明 了本次临时股东大会的会议召集人、会议时间、会议地点、会议方式、会议内容、 出席会议人员、参加会议办法、联系办法及其他事项等内容。 本次临时股东大会于2012 年8 月14 日上午 11：00 在乌鲁木齐市友好南路 668 号公司六楼会议室如期召开。 2 TP 天阳律师事务所 友好集团2012 年第三次临时股东大会 二、出席本次临时股东大会人员的资格 经查验本次临时股东大会的 《新疆友好（集团）股份有限公司2012 年第三 次临时股东大会股东登记表》、《新疆友好（集团）股份有限公司2012 年第三次 临时股东大会股东签到表》，参会法人股东提供的企业法人营业执照复印件、合 格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件、股票账户卡复印件、授权委托书 及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的参与人远程操作平台 PROP 综合业务终端数据等资料，公司出席临时股东大会的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份58,302,823 股，占公司总股本的18.72％，均为2012 年8 月7 日 下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。 根据公司提供的 《2012 年第三次临时股东大会七届董事、监事及高级管理人员 签到表》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现 任人员。 三、本次临时股东大会的表决程序 本次临时股东大会以现场记名投票表决方式，表决了以下议案： 1、《关于修改 〈公司章程〉部分条款的议案》； 2、《关于公司股东未来分红回报规划（2012—2014 年）》； 3、《关于公司拟租赁博乐市商业房产的议案》。 本次临时股东大会议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。 经查验本次临时股东大会的《新疆友好（集团）股份有限公司 2012 年第三 次临时股东大会议案表决票》、《新疆友好（集团）股份有限公司 2012 年第三 次临时股东大会议案表决结果统计表》，上述第1 项、第2 项议案由参加表决的 股东所持有效表决权股份