2009董事会履职报告-深圳高速公路股份有限公司.docVIP

2010年度董事履职报告 深圳高速公路股份有限公司（本公司）董事会负责领导集团的发展确立集团的战略目标并确保集团能获得必要的财务和其他资源以实现既定的战略目标。董事会的主要职责，是在公司发展战略、管理架构、投资及融资、计划、财务监控、人力资源等方面按照股东大会的授权行使管理决策权。 ，公司全体董事遵守相关法律法规以及各项规章制度规定，履行职责。现将年度董事履职情况汇报如下： 一、会议情况 20年，会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 亲自出席率 林怀汉 独立董事 5 5 0 0 100% 丁福祥 独立董事 5 5 0 0 100% 王海涛 独立董事 5 5 0 0 100% 张立民 独立董事 5 5 0 0 100% 2010年没有独立董事连续次未亲自出席董事会会议的情形。、情况 20年，* （n） ：列席会议的次数 亲自出席率 累计会议次数 战略委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 风险委员会 独立董事会议 林怀汉 审核委员会主席战略委员会委员 1/1 5/5 － － － 3/3* 100% 6 丁福祥 薪酬委员会主席提名委员会委员 (1) (1) 1/1 2/2 － 3/3 100% 8 王海涛 提名委员会主席薪酬委员会委员 (1) － 1/1 2/2 － 3/3 100% 7 张立民 风险委员会主席审核委员会委员 － 5/5 － － 3/3 3/3* 100% 8 * 相关会议与审核委员会同时召开。 、董事会决策情况 2010年，公司董事会集团的营运及财务表现、投资及融资方案、管理架构等对于董事会的事项，董事事先对提供的资料进行认真审阅，并主动了解公司运作和经营的动态，查阅资料，为董事会的议事和决策做充分准备。公司董事以审慎负责、积极认真的态度出席董事会会议，充分发挥各自的专业经验及特长，对所讨论的事项提供独立的判断、知识和经验，在保障董事会以公司最佳利益为目标行事确保董事会切实履行财务及其他应尽的汇报职责、完善公司治理、防范经营风险等方面了积极的作用。董事还通过在专门委员会中的工作，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会在战略制订、财务报告、会计政策、项目投资以及管理层的提名、考核与薪酬等方面更地履行职责。公司4位独立董事在委员会中都分别担任了重要的职务和工作。审核委员会、薪酬委员会及提名委员会中，独立董事均占多数并出任委员会主席，而风险委员会的主席亦由独立董事担任。董事在专门委员会中的工作情况，已记录在委员会的会议纪要中。 四、独立董事情况 2010年，公司独立董事按照规定的要求和指引对事项发表独立意见或，为保障公司及股东整体利益提供了良好的监察和平衡作用。1、关于关联/关连交易 2010年，本公司发生的关联/关连交易事项。根据香港联交所的相关规定，独立董事就受托管理龙大公司股权所构成的持续关连交易在20年内的执行情况进行了年度审核，并出具了专项审核意见。 2、关于高级管理人员 2010年，本公司发生聘任公司高级管理人员事宜。 3、关于公司的会计估计变更 20年月日，董事会审议机荷东段特许经营无形资产单位摊销额相关会计估计变更的事项2010年月日，董事会审议特许经营无形资产单位摊销额相关会计估计变更的事项独立董事对上述会计估计变更的合理性及其审议程序的合法性发表了了独立意见并签署了书面的《独立董事意见函》。 4、关于公司对外担保情况 2010年初，独立董事根据中国证监会的相关规定，就2009年度公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。 5、关于年度审计和年报编制工作 20年度，独立董事在20年年报编制过程中的履职情况主要包括：(1)在年度审计开始前，审阅了财务总监提供的财务报告及年审工作计划，以及年审注册会计师提供的年度审计计划；(2)在年审会计师事务所进场审计前，会同审核委员会与年审注册会计师举行见面会，沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点以及年度财务报告审计工作的具体时间安排等事宜；(3)在年审注册会计师出具初步审计意见后，会同审核委员会与年审注册会计师举行会议，沟通审计过程中发现的问题以及年审初审意见。此外，独立董事2009年度审计工作质量评分在20年下半年会同审核委员会与年审注册会计师举行见面会，就20年年审工作进行了沟通。 2010年，独立董事对董事会决议未提出异议，未有提议召开董事会或股东大会的情况，也未发生独立董事向股东征集投票权的情况。独立董事对相关议题所发表的意见，已记录在董事会会议纪要中并由公司妥善保存。 、情况 1、持续了解公司情况工作汇报会现场考察活动，现场了解项目。年，董事公司发送《董事会参考文件汇编》6期，适时研读和学习掌握与上市公司及行业相关的各项法律法规和