山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2017年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2017-080 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于调整2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合 理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不 会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产 生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年４月 24 日第三届董事会第九次会议及2017 年5 月15 日2016 年年度股东 大会审议通过了《关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案》。 2017 年12 月5 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关 于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》，本次董事会应参加会 议董事9 人，实际参加会议董事9 人。在表决过程中，关联董事王锋、 1 刘占村、王显庆、张琦、杨科峰均按规定回避表决，参加表决的董事 王能光、王法长、孙建强、苏波以4 票同意通过本议案。 公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事就《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》发 表了事前认可并同意的独立意见。 公司第三届监事会第十二次会议审议通过《关于调整2017 年度 日常关联交易预计的议案》。 由于本次新增关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产 值的5%。因此不需要提交公司股东大会审议批准。 （二）本次调整日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元 2017 年 调整前 调整后 本次调 序号 关联方 交易内容 1-11 月份实 2017 年预 2017 年预 调整原因 整额 际发生金额 计金额 计金额 餐饮、住 员工餐费补贴上调、 玲珑集团有 1 宿、租赁 2,174.43 1,000.00 2,530.00 1,530.00 员工人数增加及子公 限公司 服务 司场地租赁 （注1） 山东兴隆盛 销量增加；运费率上 2 物流有限公 物流运输 6,795.69 5,300.00 7,380.00 2,080.00 涨 （注2） 司 招远玲珑热 电力、蒸 产量增加；蒸汽、自 3 38,038.11 37,500.00 4 1,400.00 3,900.00