深圳市瑞凌实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决.PDFVIP

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2017-042 深圳市瑞凌实业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2017年12月11 日 （星期一）下午14:30 。 （2 ）网络投票时间为：20 17年12月10 日—2017年12月11 日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月11 日 上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2017年12月10 日下午15:00至2017年12月11 日下午15:00期间的任意时 间。 2 、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂 房公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4 、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长邱光先生 6、会议出席情况 1 / 9 缔造世界一流焊接专家 （1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份 306,147,881 股，占公司总股份的68.4895% 。其中：出席现场会议的股东及股东授 权委托代表 5 人，代表股份303,325,000 股，占公司总股份的67.8579% ；通过网络 投票出席会议的股东 3 人，代表股份2,822,881 股，占公司总股份的0.6315% 。 出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份5,072,881 股，占 公司总股份的1.1349%。 2 ）公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师等相关人士出 （ 席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案并 形成本决议： 1、逐项审议通过了 《关于深圳市瑞凌实业股份有限公司2017年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要的议案》。 王巍先生作为本次限制性股票激励对象，为本次股东大会审议事项的关联股 东，已回避该议案（含各子议案）表决。 该议案（含各子议案）为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。 1.1 激励对象的确定依据和范围 表决情况如下： 305,012,181 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8492% ； 460,500 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1507% ； 200 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001% ； 2 / 9 缔造世界一流焊接专家 其中，中小投资者表决结果： 4,612,181 股同意，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的90.9184% ； 460,500 股反对，占出席会议的中小投资者