山西国际电力集团有限公司关于资产重组进展的公告-中国债券信息网.PDFVIP

山西国际电力集团有限公司关于资产重组进展的公告 根据山西省人民政府常务会议精神，山西国际电力集团有限公司 （以下简称“国际电力”）与山西煤炭运销集团有限公司（以下简称 “煤销集团”）进行战略重组，我公司已于2013 年4 月1 日在中国货 币网、中国债券信息网刊登相关公告。 现将近期资产重组事项进展情况公告如下： 2013 年3 月12 日，山西国际电力集团有限公司唯一股东山西省 人民政府国有资产监督管理委员会决定： 1、《关于晋能集团设立及未来合并重组本公司和山西煤炭运销集 团的议案》，主要内容：山西省国资委及十一个地市国资委以现金出 资设立晋能集团有限公司（暂定名，简称“晋能集团”），注册资本金 为 13,624 万元，由晋能集团各股东先行签署关于由晋能集团合并重 组煤销集团和国际电力的框架协议，合并重组具体方案待确定后按程 序另行报批，并由各股东再行签署合并重组补充协议。 2 、《关于山西煤炭运销集团有限公司向本公司划转12 家全资子 公司个100%股权的议案》，主要内容：将煤销集团持有的12 家公司 100%的股权无偿划转给国际电力：标的股权的划转基准日为2012 年 12 月31 日，12 家全资子公司归属母公司所有者权益（合并口径）预 审数约637,656,23 万元，预估值约1,191,046.31 万元。交割期限为协 议生效之日起6 个月，双方应在交割期限内办理完毕标的股权的工商 变更登记手续。被划转公司的具体名称为： 序号 公司名称 1 太原聚晟能源有限责任公司 2 太原聚瑞能源有限责任公司 3 大同聚辉能源有限责任公司 4 朔州聚晟能源有限责任公司 5 忻州聚晟能源有限责任公司 6 晋中聚晟能源有限责任公司 7 吕梁聚晟能源有限责任公司 8 阳泉聚晟能源有限责任公司 9 晋城市聚集能源有限责任公司 10 长治市聚通能源发展有限公司 11 临汾聚晟能源有限责任公司 12 运城聚晟能源有限责任公司 为保障煤销集团债权人的合法权益，使煤销集团债权人利益不受 损失，在办理本次股权划转工商变更手续时，同时办理如下保障措施： 1、2013 年3 月28 日，国际电力与煤销集团签订关于 12 家全资 子公司的《股权托管协议》，主要内容：国际电力委托煤销集团对 12 家公司行使股东权利，并依据《公司法》及 12 家公司章程参与经营 管理；煤销集团享有并承担12 家公司的所有风险和损益，并对 12 家 公司合并财务报表。 2 、2013 年3 月30 日，国际电力出具了《关于为山西煤炭运销 集团有限公司提供担保的承诺函》，承诺国际电力以等值资产为煤销 集团已发行且尚未兑付的银行债权、公司债权、中期票据等债务不可 撤销的连带责任保证。 山西省国资委（晋国资改革函【2013 】147 号）以《关于山西国 际电力集团有限公司为山西煤炭运销集团有限公司提供担保的意 见》。同意国际电力为煤销集团提供担保。 晋能有限责任公司已于2013 年4 月底取得山西省工商局核发的 《企业法人营业执照》，法定代表人刘建中。 其他事项正在有序推进过程中。 公司将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、 《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作 有关问题的通知》（发改委财金〔2011 〕1765 号）等有关自律规定， 做好后续的信息披露工作，请投资人予以关注。 特此公告。