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浙江物产中大元通集团 股份有限公司 ZHEJIANG MATERIAL INDUSTRIAL ZHONGDA YUANTONG GROUP CO. ，LTD. 2013 年度股东大会 会议文件 二〇一四年五月十六日·杭州 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议文件 目录 会议议程 2 会议须知4 议案一：《2013 年度董事会工作报告》6 议案二：《2013 年度监事会工作报告》 14 议案三：《2013 年年度报告正文及摘要》 17 议案四：《2013 年度财务决算报告》 18 议案五：《2013 年度利润分配的议案》24 议案六：《关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案》25 议案七：《关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案》28 议案八：《公司2013 年度董监事薪酬的议案》32 议案九：《关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案》33 议案十：《关于修改公司章程的议案》34 议案十一：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年审计机构的议案》 82 议案十二：关于选举第七届董事会董事的议案83 议案十三：关于选举第七届董事会独立董事的议案86 议案十四：关于选举第七届监事会监事的议案88 投票表决办法90 授 权 委 托 书91 1 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议文件 会议议程 会议时间：2014 年5 月16 日（星期五）上午9 时 地点：杭州市中大广场A 座五楼会议室 大会主持人：陈继达董事长 一、向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。 二、会议内容： 1. 2013 年度董事会工作报告； 2. 2013 年度监事会工作报告； 3. 2013 年年度报告正文及摘要； 4. 2013 年度财务决算报告； 5. 2013 年度利润分配的议案； 6. 关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案； 7. 关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案； 8. 公司2013 年度董监事薪酬的议案； 9. 关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案； 10. 关于修改公司章程的议案； 11. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年审计机构 的议案； 12. 关于选举第七届董事会董事的议案； 12.1 选举陈继达先生为公司第七届董事会董事； 12.2 选举王竞天先生为公司第七届董事会董事； 12.3 选举董可超先生为公司第七届董事会董事； 12.4 选举张力先生为公司第七届董事会董事； 12.5 选举朱清波先生为公司第七届董事会董事； 12.6 选举汪一兵女士为公司第七届董事会董事； 13. 关于选举第七届董事会独立董事的议案； 13.1 选举沈进军先生为公司第七届董事会独立董事； 13.2 选举黄董良先生为公司第七届董事会独立董事； 13.3 选举朱红军先生为公司第七届董事会独立董事； 14. 关于选举第七届监事会监事的议案； 14.1 选举张肃先生为公司第七届监事会监事； 14.2 选举舒文云先生为公司第七届监事会监事； 2 / 92 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年度股东大会