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上海大屯能源股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议材料 二○○八年十二月十九日 会 议 材 料 目 录 文 件 名 称 页 码 上海大屯能源股份有限公司2008年第二次临时股东大会有关规定 2 上海大屯能源股份有限公司2008年第二次临时股东大会表决办法 3 上海大屯能源股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议议程 4 议案：关于投资建设10万吨/年高精度铝板带项目的议案 5 1 上海大屯能源股份有限公司 2008年第二次临时股东大会有关规定 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2008 年 第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证大会的正常秩 序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规范意见》的有关规定，制定如下规定： 一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工 作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东 的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法 定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各 项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益， 不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会 秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部 门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护 好股东大会秩序和安全。 四、股东在大会上有权发言，但应事先向大会秘书处登 记，并提供发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有 权就大会议案提出问题，提问以书面形式提请秘书处或由场 内工作人员转交。 大会秘书处与主持人视会议具体情况安排股东发言，安 排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌 握发言及回答问题的时间。 五、对于已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以 任何理由搁置或不予表决。 六、本次大会审议议案后，应做出决议。根据公司章程， 本次股东大会的议案需由出席会议有表决权股份总数的二 分之一以上通过。 2