东北电气发展股份有限公司独立董事相关事项独立意见的公告.pdfVIP

证券代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2007-009 东北电气发展股份有限公司 独立董事相关事项独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及 独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关文件规定， 我们审阅了公司董事会向我们提交的相关资料, 本着实事求是的态 度，我们就该事项发表如下专项说明和独立意见： 经认真核查，我们认为：报告期内，东北电气发展股份有限公司 能够认真贯彻执行证监发[2003]56 号和证监发[2005]120 号的规定， 审慎对待和处理对外担保事宜，信息披露充分完整，对外担保风险得 到充分揭示并能得到有效的控制。没有为股东、实际控制人及其关联 方提供担保，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，未发现 与公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的关 联交易情况。公司依法运作，公司财务情况、公司收购、出售资产交 易和关联交易不存在问题。公司对外担保总金额为 8,990 万元，另外 公司为控股子公司提供担保 5,730 万元，公司担保总额占公司 2006 年度合并报表净资产的 17.75%。 公司应继续严格执行公司章程规定，加强对外担保管理，同时妥 善解决已经提供的担保问题。 二、公司独立董事关于 2006 年度高管薪酬的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董 事工作制度》等相关规章制度的规定，作为东北电气发展股份有限公 司的独立董事，我们对公司 2006 年度董、监事及高级管理人员的薪 酬情况进行了认真的核查，认为： 公司 2006 年度能够严格按照董、监事及高级管理人员薪酬制度 执行，制定的制度、考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规 及公司章程的规定。 三、公司独立董事关于公司高管人员任免的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董 事工作制度》等相关规章制度的规定，作为东北电气发展股份有限公 司的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司关于高管人员任免 议案发表以下独立意见： 1、同意孙震先生辞去总会计师和董事会秘书职务，以上批准程 序合法有效，符合公司章程的规定； 2、经总经理提名，聘任史吏先生为总会计师，毕建忠先生为总 经理助理，以上提名符合公司章程的规定； 3、经审阅根据提供的史吏先生、毕建忠先生的个人履历等相关 资料，未发现其有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监 会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知 识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符 合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。 四、公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见 1、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独 立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为东北电气发展股份有 限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十次会议中的《关 于第五届董事会成员候选人的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公 司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。同意提名王守 观先生、张斌先生、苏伟国先生、刘庆民先生、孙震先生、史吏先生、 杜凯先生、刘彤焱先生为执行董事候选人，同意提名蔺文斌先生、梁 杰女士、刘洪光先生、项永春先生、吴启成先生为独立董事候选人， 其提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。 2、经审阅上述相关人员履历等资料，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入 尚未解除之现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，