北京五岳鑫信息技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告暨召开2007.pdf

北京五岳鑫信息技术股份有限公司 股份简称：五岳鑫 股份代码：430022 公告编号：2008-02 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京五岳鑫信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四 次会议于 2008 年 3 月28 日上午在公司第二会议室召开。会议应出席董事 5 名， 实际出席 5 名，全体监事和高管列席会议；本次会议由董事长庞志耕主持。本 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真讨论，以记名投票方式表决，通过以下决议： 1、审议并通过了《2007 年董事会工作报告》并提交股东大会审议的议案； 表决结果： 5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2 、审议并通过了《2007 年年度报告》并提交股东大会审议的议案； 表决结果： 5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、审议并通过了《2007 年财务决算报告》并提交股东大会审议的议案； 表决结果： 5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 4 、审议并通过了《2007 年利润分配预案》并提交股东大会审议的议案； 表决结果： 5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 5、审议并通过了关于续聘北京利安达信隆会计师事务所有限公司为股份公司提 供 2008年审计服务的议案； 表决结果： 5 票同意，0 票弃权，0 票反对 6、审议并通过了《关于成立全资上海子公司》的议案： 公司投资 200 万元在上海成立全资子公司，拟定名称“上海五岳鑫信息技术 有限公司”，负责公司主营业务在华东地区的市场开拓和销售，并承担部分产品 的研发任务；法人代表由庞志耕担任；并授权公司经营层办理上海子公司设立的 相关手续。 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 表决结果： 5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 7、审议并通过了《关于 2008 年公司组织机构调整》的议案： 公司成立营销中心、研发中心、产品制造中心，并制定相关部门职责和制度， 同时取消数据处理事业部、通讯产品事业部、技术中心。 表决结果： 5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 8、审议并通过了关于 2008 年 4 月 21 日召开2007 年年度股东大会的议案； 表决结果： 5 票同意，0 票弃权，0 票反对 特此公告 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 董事会 2008 年 3 月 31 日 公司 2007 年年度股东大会有关事宜通知如下： 一、会议时间：2008 年 4 月 21 日上午9：00 二、会议地点：北京市海淀区上地信息路 22 号 B 座 5 层北京五岳鑫信息技术股 份有限公司第二会议室 三、 会议召集人：北京五岳鑫信息技术股份有限公司董事会 四、 召开方式：现场会议 五、 会议审议事项： 1、审议《2007 年董事会工作报告》 2 、审议《2007 年年度报告》 3、审议《2007 年财务决算报告》 4 、审议《监事会工作报告》 5、审议《2007 年度利润分配预案》 六、 出席会议人员： 1、截至 2008 年 4 月 12 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。 2 、本届公司董事、监事、高级管理人员。 七、 登记事项： 1、登记时间：2008 年 4 月 17 日——2008 年 4 月 18 日（9：00——17：00 ） 2 、登记地点：北京五岳鑫信息技术股份有限公司董事会秘书办公室 3、登记方式： 出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡 和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本 人身份证；股东可以信