张家界金鲵生物工程股份有限公司2016年年股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-022 证券代码：831158 证券简称：金鲵生物 主办券商：东北证券 张家界金鲵生物工程股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、 《证券法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年 5 月 18 日上午9:30  结束时间：2017年 5 月 18 日上午11:30  (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。  1 / 4  公告编号：2017-022 本次股东大会的股权登记日为 2017年 5 月 15 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的湖南金州（张家界）律师事务所律师。 (七)会议地点：湖南省张家界市永定区大庸西路 99 号公司会议室 二、会议审议事项 （一）《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》； （二）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》； （三）《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》； （四）《关于公司2016年度利润分配预案的议案》； （五）《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2017年度审计机构的议案》； （六）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》； （七）《关于公司2017年度财务预算方案的议案》。 有关以上议案的具体内容参见公司于2017年4月27日在全国中 小企业股份转让系统网站（）上披露的《张家界金 鲵生物工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告 编号：2017-017）、《张家界金鲵生物工程股份有限公司第二届监事会 第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-018）、《张家界金鲵生物 2 / 4  公告编号：2017-022 工程股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-019）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、出席会议的股东应持以下文件办理登记： （1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证 明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 （2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。 （3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券 账户卡、委托人身份证复印件办理登记。 2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式 登记。 （二）登记时间 2017 年 5月 17 日 9:00-17:00 （三）登记地点: 公司董事会秘书办公室。  四、其他 (一)会议联系方式 1.联系人：叶长青   2.联系电话：0744-8219098  3.传真：0744-8283538 4.电子邮箱：ycqbr