安阳钢铁股份有限公司2007年年度股东大会会议材料.pdf

安阳钢铁股份有限公司 2007年年度股东大会会议材料 安阳钢铁股份有限公司 2007年年度股东大会有关规定 为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会期间行使权利，保证股东 大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规定： 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合 法权益，确保大会正常秩序和议事效率。 二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。会议期 间请佩带会议出席证。 三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生 干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处 理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共 同维护大会秩序和安全。 四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并 提供发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持 人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位 股东的发言请不要超过五分钟。 五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。 六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场采取记名投 票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 七、本次股东大会议题为： 1、《公司2008年度固定资产投资计划》； 2、《公司2007年度财务决算报告》； 3、《公司2007年度利润分配预案》； 4、《公司2007年度董事会工作报告》； 5、《公司2007年度报告及报告摘要》； 6、《公司2008年度日常关联交易事项》； 7、《公司独立董事2008年度津贴预案》； 8、《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》； 9、《公司2007年度监事会工作报告》； 10、《关于调整公司董事的议案》； 11、《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》； 12、《关于公司拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》，包括： （1）发行规模； （2）发行价格； （3）发行对象； （4）发行方式及优先配售安排；