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德豪润达 关于进一步落实公司治理专项活动整改情况报告 股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2008—30 广东德豪润达电气股份有限公司 关于进一步落实公司治理专项活动整改情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理 委员会（以下简称“证监会”）下发的证监公司字【2007】28 号文《关于开展加强 上市公司治理专项活动有关事项的通知》和广东证监局下发的广东证监[2007]48号 文《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》的有关规定，从2007年5月正 式启动加强公司治理专项活动，在广东证监局的指导下和社会公众的监督评议下， 公司于2007年9月14日完成了开展了自查、公众评议、整改提高三个阶段工作，在限 期内完成了全部整改事项。现将公司落实公司治理专项活动具体情况报告如下： 一、公司治理专项活动期间完成的主要工作 根据上述通知的要求和广东证监局的统一部署，公司成立了以王冬雷董事长为 首，包括公司高级管理人员、董事会秘书以及董秘办、审计监察部、财务部相关人 员在内的加强公司治理工作小组。 2007年5至6月份为治理专项活动的第一阶段，通过对照《公司法》、 《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，以及《公司章程》等内部规 章制度，逐条对照通知附件的要求，对公司进行了自查，并制定了整改计划。在此 期间，公司还组织了董事、监事、高级管理人员对相关法律、行政法规和规范性文 件进行了学习。 经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，2007年7月11日公司发布了《关于 “加强上市公司治理专项活动”自查事项报告》及《关于“加强公司治理专项活动” 自查报告及整改计划》（公告编号2007—19）。 自公告自查和整改计划后，公司治理专项活动进入了由公众评议的第二阶段，7 月10日－7月25日，公司通过设立专门的电话和电子邮件信箱等多种方式，听取和收 —1— 德豪润达 关于进一步落实公司治理专项活动整改情况报告 集投资者和社会公众的意见和建议。 2007年7月26日起，公司治理专项活动进入了整改、提高的第三阶段，在此期间 公司加强落实各项整改工作，认真接待投资者并做好信息披露。根据社会公众的评 议、广东证监局的检查结果，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，2007 年10月24日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登了《广东德豪润达电气股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》 （公告编号2007—31）。 公司还聘请了专业机构鹏元资信评估有限公司，帮助和监督公司的治理专项工 作；2007年8月20日，鹏元资信评估有限公司授予本公司A级《公司治理等级证书》。 二、公司治理存在的问题及整改情况 （一）公司自查问题及整改措施 1、公司“三会”的规范性须进一步完善 （1）相关会议资料如授权委托书、会议表决票等资料存在不够规范之处 ① 在公司2004 年第二次临时股东大会中授权委托书没有列明具体授权事项， 所授权限为全权委托；授权委托书不够规范。 ② 第二届董事会第五次会议，在表决票中，其中有三票存在表决人涂改更正之 处，虽不影响效力，但存在暇疵。 整改措施： 公司今后将加强“三会”资料的管理，进一步提高“三会”运作的规范性。 ① 一方面公司将严格按照相关法规的要求设计授权委托书；另一方面要求代理 他人出席会议的受托人必须提供授权委托书，并严格按照规定格式填写授权委托书。 ② 公司将在今后的表决中严格表决票的管理，为需要修改表决意见的董事提供 新的表决票，将经过涂改的表决票作为无效票处理。 ③ 公司将进一步加强对会议相关事项的管理，重视细节安排和跟进。