江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事2005年度述职报告.pdfVIP

江苏霞客环保色纺股份有限公司 独立董事2005年度述职报告 本人作为江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2005 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市 公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉 尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2005 年度本人履行独立董事职责的情况向股东大会汇报如下： 一、参会情况 报告期内，公司共召开了8 次董事会，本人亲自出席会议7次，因健康原因委托 出席会议1次，对历次董事会议案都投了同意票。 作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资 料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备 工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事 会做出科学决策起到了积极的作用。 二、发表独立意见情况 （一）依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有法 律法规的规定，作为公司独立董事，本人对公司第二届董事会第九次会议《关于新 任董事候选人的提名》发表如下独立意见： 1、本次董事会提名徐维西、俞铁成先生为公司第二届董事会董事候选人的程序 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 2、本次被提名的第二届董事会董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司 章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。 3、同意将徐维西、俞铁成先生作为公司董事候选人提交股东大会审议。 （二）根据国家法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事， 1 本人对公司二届九次董事会《关于公司变更部分募集资金用途的议案》发表如下独 立意见： 本次公司关于上述募集资金投向的议案是公司为适应市场变化而进行的业务调 整，该项决策是慎重的，有利于公司的经营发展，该项决策的提出是公平且合理的。 为此同意《关于“利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目”结余 资金投向的议案》、《关于变更“采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目” 募集资金投向的议案》、《关于拟将变更募集资金项目资金和部分募集资金项目结 余资金用于收购福州永升房地产开发有限公司和福州万诚房地产开发有限公司股权 的预案》,并将上述三项议案提交股东大会审议。 （三）根据中国证监发[2003]56 号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司截止 2005 年 6 月 30 日的关联方资金往 来和对外担保情况进行了仔细的核查，认为： 截止 2005 年 6 月 30 日，江苏霞客环保色纺股份有限公司的控股股东及其它关 联方没有占用江苏霞客环保色纺股份有限公司资金情况；江苏霞客环保色纺股份有 限公司无累计和当期对外担保情况，公司严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证 券监督管理委员会证监发[2003]56 号关于上市公司对外担保的有关规定。 （四）根据国家法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事， 本人对公司第二届董事会第十二次会议关于《采用先进设备生产再生聚酯切片技术 改造项目可行性研究报告的补充调整报告》发表如下独立意见： 本次公司关于上述募集资金项目中设备选型、产能规模以及投资总额的调整是 公司为适应市场和政策变化而采取的积极应变措施，该项决策是慎重的，有利于公 司的经营发展，决策的提出是公平且合理的。为此同意《采用先进设备生产再生聚 酯切片技术改造项目可行性研究报告的补充调整报告》，同意以国产设备替代原定 进口设备实施再生聚酯切片生产的技术改造项目、产能由原定3万吨/年调整为2万吨 /年（取消原1万吨/年X光片脱膜回收白银产能建设）、项目建设总额由原来的9587 万元调整为4780万元、节余资金用于寻找新的投资项目，并将本案提交股东大会审 议。 （五）按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公