徐工集团工程机械股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-9 徐工集团工程机械股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2012 年3 月30 日（星期五）以书面方式发出，会议于2012 年4 月10 日（星期 二）上午在公司 506 会议室以现场方式召开。公司监事会成员 7 人，实际 行使表决权的监事 7 人，分别为李格女士、张守航先生、赵成彦先生、许 庆文先生、徐筱慧女士、刘建梅女士、魏恒先生。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。会议审议通过以下事项： 一、2011 年度监事会工作报告 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合 《公司法》、《企业会计制度》、公司《章程》的有关规定,符合公司的实 际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。 三、关于2011 年度日常关联交易执行情况及重新预计 2012 年度部分 日常关联交易的议案 该议案涉及十项表决事项： （一）2012 年徐州重型机械有限公司向徐州派特控制技术有限公司采 购配套件 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 （二）2012 徐州重型机械有限公司向徐州特许机器有限公司采购配套 件 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）2012 年徐州徐工随车起重机有限公司向南京徐工汽车制造有限 公司采购配套件 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）2012 年徐州徐工铁路装备有限公司向徐州徐工基础工程机械有 限公司销售配套件 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）2012 年徐工集团工程机械有限公司建设机械分公司向南京徐工 汽车制造有限公司采购产品 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （六）2012 年徐州重型机械有限公司向江苏徐工广联机械租赁有限公 司销售产品 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （七）2012 年徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司向江苏徐工 广联机械租赁有限公司销售产品 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （八）2012 年徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司向江苏 徐工广联机械租赁有限公司销售产品 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （九）2012 年徐州徐工筑路机械有限公司向江苏徐工广联机械租赁有 限公司销售产品 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （十）2012 年徐州徐工特种工程机械有限公司向江苏徐工广联机械租 赁有限公司销售产品 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、2011 年度报告和年度报告摘要 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2 五、2011 年度内部控制自我评价报告 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为公司2011年度内部控制自我评价对公司内部控制制度体系 建立和完善、重点环节的控制、整改措施等方面的内容作了详细的说明， 真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 六、关于2011 年度报告的审核意见 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会已认真、客观、独立地对公司2011 年度报告编制和审核的程序 以及内容进行了核查，认为公司2011年度报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整