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湖北新华光信息材料股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议资料 二○○八年九月十日 湖北新华光信息材料股份有限公司 2008年第一次临时股东大会会议议程 主持人：董事长 高汝森先生 会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议时间：2008年9月10日13:00 网络投票时间：2008年9月10日9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室 主要议程： 一、主持人宣布大会开始 二、宣读大会须知 三、宣读、审议以下议案：《关于改变部分募集资金用途的议案》 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、现场参会股东及股东代表投票表决 六、股东代表和监事点票、监票 七、主持人宣布现场表决结果 八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 九、与会董事签署股东大会决议、股东大会记录 会议闭幕。 2 湖北新华光信息材料股份有限公司 2008年第一次临时股东大会现场会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规 定，现将本次会议注意事项宣布如下： 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东 的权益，不得扰乱大会的正常秩序。为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声 喧哗，同时将通讯工具调整为无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和 侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部 门查处。 三、 出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记 日登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手续的股东（包括股 东代理人）。 公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议。 四、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数 额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单 中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打 “√”表示，多选或不选均视为废票。 五、湖北晴川律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律 意见。 3 议案： 关于改变部分募集资金用途的议案 为提高募集资金使用效率，本着做大做强主业的原则，决定不再使用募集资金投入 光学加工磁盘微晶玻璃基板产业化示范工程项目，改变募集资金用途，用于建设数码类 特种光学材料及元件生产线技术改造项目。 一、改变募集资金投资项目的概述 （一）募集资金使用情况 湖北新华光信息材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2003]122号文核准，于2003年10月22日向社会公开发行人民币普通股 3,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币6.14元，共募集资金17462.93万元人 民币（扣除发行费用）。募集资金主要用于建设光学加工磁盘微晶玻璃基板产业化示范 工程项目（以下简称“磁盘微晶玻璃基板项目”）、镧系稀土光学玻璃生产线技术改造 项目和背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目三个项目。 （二）本次变更的募集资金 本次变更的募集资金共三个部分： 1、公司原计划用于磁盘微晶玻璃基板项目建设的募集资金2525.51万元； 2、已完工项目镧系稀土光学玻璃生产线技术改造项目节余的募集资金784.23万元； 3、已完工项目背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目节余的募集资金 449.58万元。 本次变更募集资金金额为3759.32万元，占募集资金总额的21.5%。 (三)本次变更后的新募集资金投资项目 公司拟变更前述项目的3759.32万元募集资金用于建设数码类特种光学材料及元件生 产线技术改造项目。 公司于200