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证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临 2009-054 债券代码：126015 债券简称：08 康美债 康美康美药业股份有限公司药业股份有限公司 康美康美药业股份有限公司药业股份有限公司 年度第年度第二次临时股东大会会议决议公告二次临时股东大会会议决议公告 年度第年度第二二次临时股东大会会议决议公告次临时股东大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议上无否决或修改提案的情况； 本次会议上没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 康美药业股份有限公司 2009 年度第二次临时股东大会于 2009 年 12 月 29 日上午10时30分在普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室 举行。 出席会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 655,148,400 股，占公司总股 本的比例为 38.6