海南航空股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告.PDFVIP

海南航空董事会决议公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B 股 编号：临2015-069 海南航空股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2015 年9 月14 日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公 司”）第七届董事会第四十二次会议以通讯方式召开，应参会董事7 名，实际参 会董事7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下 报告： 一、关于调整2015 年部分日常生产性关联交易预计金额的报告 公司分别于2015 年3 月25 日和2015 年4 月15 日召开了第七届董事会第三 十五次会议和2014 年年度股东大会，会议审议通过了《关于与关联方签订日常 生产性关联交易协议的报告》，相关公告于会议次日披露于上海证券交易所网站 （）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香 港文汇报》。