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- 2018-01-05 发布于天津
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证券代码证券简称润禾材料公告编号宁波润禾高新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况宁波润禾高新材料科技股份有限公司以下简称公司第一届董事会第十次会议已于年月日以电话电子邮件等方式发出通知会议通知中包括会议的相关材料同时列明了会议的召开时间地点内容和方式会议于年月日在公司会议室以现场结合通讯方式召开本次会议由董事长叶剑平先生主持本次会议应参加表决董事人实际参加表决董事人公司部分监事
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2017-006
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十次会议已于2017 年 12 月15 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议通知
中包
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