北京中广瑞波科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-045 证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：安信证券 北京中广瑞波科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年9 月18 日 2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦 A 座7 层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长邵强华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人， 持有表决权的股份32,080,816 股，占公司股份总数的79.62%。 二、议案审议情况 1 / 5 公告编号：2017-045 (一)审议通过 《关于变更经营范围并修订北京中广瑞波科技股份有 限公司章程的议案》 1.议案内容 （1）关于经营范围变更的具体情况如下：原经营范围为“经依 法登记，公司的经营范围：一般经营范围：技术开发、技术咨询、 技术服务、技术转让、技术培训（不得面向全国招生）；软件开发； 生产计算机软件、硬件；承接计算机网络系统工程；开发楼宇自控 系统；信息咨询；企业策划；市场调查；企业管理咨询；设计、制 作、代理、发布广告；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅 助设备、通讯设备、电子产品、照相器材、机械设备、家用电器、 五金交电（不含实体店铺经营）、日用品、针纺织品、化妆品、玩具、 工艺品、服装、鞋帽、箱包、文化用品、体育用品、卫生用品、珠 宝首饰、建筑材料（不含实体店铺经营）、汽车、摩托车零配件、医 疗器械Ⅰ类、食用农产品、饲料、花、草及观赏植物、不再分装的 包装种子、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、化工产品（不 含危险化学品及一类易制毒化学品）；代售电话充值卡业务；门票销 售代理；文艺演出票务代理；体育赛事票务代理；展览会票务代理。 许可经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含 固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可 证有效期至2018 年06 月08 日）；第二类增值电信业务中的信息服 务业务（仅限互联网信息服务）、互联网信息服务（不含新闻、出版、 教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服 2 / 5 公告编号：2017-045 务业务经营许可证有效期至2018 年05 月31 日）；经国家密码管理 机构批准的商用密码产品的开发、生产（国家密码管理机构实行定 点生产销售有效期至2018 年09 月09 日）；销售经国家密码管理局 审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码 管理机构实行定点生产销售有效期至 2018 年10 月15 日）；销售食 品。”（以工商局核定为准） 现变更为“经依法登记，公司的经营范围：一般经营范围：技 术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训（不得面向全 国招生）；软件开发；承接计算机网络系统工程；开发楼宇自控系统； 信息咨询；企业策划；市场调查；企业管理咨询；设计、制作、代 理、发布广告；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、 通讯设备、电子产品、照相器材、机械设备、家用电器、五金交电 （不含实体店铺经营）、日用品、针纺织品、化妆品、玩具、工艺品、 服装、鞋帽、箱包、文化用品、体育用品、卫生