上海蓝色未来公关顾问股份有限公司2017年第三次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-087 证券编号：835474 证券简称：蓝色未来 主办券商 ：民族证券 上海蓝色未来公关顾问股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 2017 年12 月11 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，提议召开2017 年第三次 临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年12 月27 日10 时00 分 结束时间：2017 年12 月27 日12 时00 分 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年 12 月22 日，股权登记日下午收市时在中国证券登 记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入 证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形 式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 （七）会议地点：北京市海淀区中关村东路99 号5 层会议室 公告编号：2017-087 证券编号：835474 证券简称：蓝色未来 主办券商 ：民族证券 二、会议审议事项 （一）审议通过 《关于提名及认定上海蓝色未来公关顾问股份有限公司核心员工的议案》 （二）审议通过 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年年度财 务报告审计机构的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人 凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。 3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。 （二）登记时间 2017 年12 月27 日09 时00 分-10 时00 分 （三）登记地点 地址：北京市海淀区中关村东路99 号5 层会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：赵国红 联系电话：010 联系地址：北京市海淀区中关村东路99 号5 层会议室 （二）会议费用：本次股东大会出席人员食宿及交通费自理 （三）临时提案： 单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案 并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案 的内容。 五、备查文件目录 经与会董事签字的《上海蓝色未来公关顾问股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决 议》 公告编号：2017-087 证券编号：835474 证券简称：蓝色未来 主办券商 ：民族证券 上海蓝色未