摩登大道时尚集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

2017 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-112 摩登大道时尚集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召集人：公司第三届董事会 2、主持人：董事长林永飞先生 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召开时间： （1）现场会议：2017年12月25日 （星期一）上午10:30开始； （2）网络投票时间：2017年12月24日——2017年12月25日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月25 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月24日下午 15:00至2017年12月25日下午15:00期间的任意时间。 5、召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大) 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和其他规范性文件的有关规定，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等 内部制度的规定。 1 / 3 2017 年第三次临时股东大会决议公告 （二）出席情况 1、出席本次大会的股东及股东授权代表有5人，代表有效表决股份数 208,700,000股，占公司有表决权股份总数的46.8647％。其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表有效表决股份数 208,700,000股，占公司有表决权股份总数的46.8647％； （2）以网络投票方式参加本次会议的股东0人，代表有效表决权股份0股，占公 司有表决权股份总数的0.0000%。 3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人，拥有及代表的股份 （ 为8,100,000股，占公司有效表决权股份总数的1.8189％。 2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。 3、公司高级管理人员、见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场会议与网络投票相结合的 方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下： 1、审议通过了《关于变更注册地址的议案》； 表决结果：同意208,700,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果如下：同意8,100,000股，占出席会议中小股东所持 股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 2 / 3 2017 年第三次临时股东大会决议公告 表决结果：同意208,700,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果如下：同意8,100,000股，占出席会议中小股东所持 股份的100.0000％