河南曙光汇知康生物科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-056 证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：中投证券 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第五次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董 事会第一次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公 告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年12 月22 日9 时00 分 结束时间：2017 年12 月22 日17 时00 分