江苏新美星包装机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议.PDFVIP

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-042 江苏新美星包装机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司股票将于2017 年12 月5 日开市起复牌。 一、董事会会议召开情况 2017 年12 月2 日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十五次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2017 年 11 月28 日以电话、专人送达等方式发出。应出席会议的董事7 人，实 际出席会议的董事7 人，监事和部分高管列席了本次董事会，会议由公司董事长 何德平先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上 市公司证券发行管理暂行办法》、《上市