博爱新开源制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股.PDFVIP

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2018-01-07 发布于天津
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证券代码证券简称新开源公告编号博爱新开源制药股份有限公司关于召开年第一次临时股东大会的通知本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏根据中华人民共和国公司法和公司章程有关规定经博爱新开源制药股份有限公司以下简称公司第三届董事会第二十八次会议审议通过决定召开年第一次临时股东大会现将有关事项通知如下一召开会议的基本情况会议届次年第一次临时股东大会召集人公司董事会会议召开的合法合规性经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过决定召开年第一次临时股东大会召集的程序符

证券代码：300109 证券简称：新开源公告编号：2018-003 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2018 年第一次临时股东大会。现将有关事项通