德力股份：董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告.pdfVIP

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 关于2012 年度内部控制的自我评价报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是： 建立完善的内部业务组织形式和职责分工制度，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性 亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控 缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：财政部《企业内部控制基本规范》 规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素和《深圳证券交易所 上市公司内部控制指引》规定的控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及反馈、监督等五要 素。 一、综述 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）是由安徽省德力玻璃器皿有限公司的 原股东以发起方式设立的股份有限公司,公司于2011 年4 月在深圳证券交易所挂牌上