雪 莱 特：董事会议事规则（2012年11月）.pdfVIP

广东雪莱特光电科技股份有限公司 董事会议事规则 （2012 年11 月修订） 目 录 第一章 总则2 第二章 董事2 第三章 董事会6 第四章 董事长8 第五章 董事会秘书9 第六章 董事会的召开程序 11 第七章 董事会会议表决程序12 第八章 董事会下属各委员会13 第一节 一般规定13 第二节 战略委员会14 第三节 提名委员会15 第四节 薪酬与考核委员会16 第五节 审计委员会18 第九章 附则19 1 第一章 总则 第一条 为规范广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称 “公司”）运作， 维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及 《广东 雪莱特光电科技股份有限公司公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定， 制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守