建筑企业2017年工程项目管理制度.doc

建筑企业2017年工程项目管理制度 目 录 工程项目管理制度 2 项目立项管理制度 13 邀标管理制度 24 设计评审管理制度 38 工程项目预算管理办法 49 工程项目现场管理制度 61 工程变更管理制度 82 竣工决算管理制度 98 竣工验收管理制度 111 工程款结算支付管理制度 129 零星工程项目管理制度 142 工程档案管理制度 152 工程项目管理制度 二、工程项目管理流程 流程 工作要点 责任部门 1.投资发展部根据公司发展规划提出项目建议； 2.公司及分子公司主要领导提出项目意愿，由投资发展部提出项目建议； 3.总裁审批。 投资发展部 公司、分子公司主要领导； 总裁 1.市场调研； 2.项目评审； 3.编制可行性报告。 营销中心 投资发展部 1.立项申请； 2.根据审批权限，由总裁或董事会或股东会审批。 投资发展部 总裁或董事会、股东会 1.项目部从数据库中挑选3家以上候选单位； 2.数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐； 3.对候选单位进行资格初审、综合评审，项目领导小组确定最终的勘察和设计单位； 4.合同评审，评审通过后项目领导小组或总裁审批签署。 项目部，供应部 财务部，法务部 项目领导小组 总裁 1.征集工程项目需求； 2.工程项目方案设计； 3.设计评审； 4.设计方案审批； 5.设计成果备案； 6.设计费用支付。 项目部，设计方 设计评审组 项目领导小组 1.熟悉工程资料； 2.市场调研； 3.编制预算； 4.预算审批。 项目部，供应部，预算组，总裁 项目领导小组 1.每项邀标范围从数据库中挑选3家以上候选单位； 2.数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐； 3.对候选单位进行资格初审、综合评审，项目领导小组确定最终合作单位； 4.合同评审，评审通过后项目领导小组或总裁审批签署。 项目部，供应部 财务部，法务部 项目领导小组 总裁 1.施工单位按照施工图、工程进度计划施工； 2.现场人员巡检，监督、控制工程实施情况； 3.相关方提出工程变更申请时，监理、现场人员、项目部、中介服务机构审核； 4.项目部、设计、监理、施工方会商工程变更方案，项目领导小组或总裁审批。 项目部 现场人员 供应部 财务部 中介服务机构 施工方，监理方 1.工程项目完工后，施工单位自行验收，并编制竣工报告、竣工图； 2.竣工清理； 3.筹建决算组，决算组编制竣工决算书； 4.竣工决算审计； 5.竣工决算审批。 项目部 决算组 项目领导小组 总裁 1.施工单位自行验收，验收合格后，申请竣工验收； 2.监理、项目部、中介机构审核是否具备验收条件； 3.竣工验收组进行竣工验收； 4.项目部向政府有关部门提出验收申请，相关部门进行专项验收，验收通过后进行验收备案，并取得相关手续。 项目部 竣工验收组 政府相关部门 1.每月结束后，项目部组织人员进行阶段性验收，达到进度95%后，根据通过审核的进度结算情况支付； 2.工程合同款按照合同规定金额支付； 3.竣工结算款按照扣除5%质保金后未支付金额支付。 项目部 财务部 项目领导小组 总裁 1.竣工验收合格后，施工单位提供工程质量保修书； 2.竣工结算款支付后，施工单位将工程交付使用部门； 3.项目部办理相关权属证明。 使用部门 项目部 工程项目管理制度 第一章 总则 1.1为了加强公司工程项目的内部控制、规范工程项目管理行为、提高工程项目质量及资金使用效益，同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况制定本制度。 1.2工程项目分为：建筑工程、安装工程、维修工程、技术改造工程、零星工程等。 1.3本制度适用于公司及分子公司的新建、扩建、改建、技术改造、维修、安装等工程项目。 1.4管理制度的制定依据：国家和政府有关工程项目的法律法规、合同法、内部会计控制规范（工程项目）等。 第二章 相关部门职责 2.1工程项目管理应遵循如下原则： （1）及时、实事求是、审批程序简单、有效； （2）实施监督与决策控制相结合； （3）不相容岗位相互分离、制约； （4）分工明确。 2.2项目部是工程项目的主管部门，对工程项目从整体把握控制： （1）参与项目的可行性论证和评估； （2）受理零星工程项目申请； （3）选择合作单位，组织相关部门对合作合同进行评审； （4）工程项目报建； （5）组织工程项目设计评审； （6）组织编制预算； （7）组建工程项目现场管理机构； （8）监督工程质量、进度，审核工程变更； （9）组织工程项目的决算、验收； （10）审核工程结算，按照结算情况、合同请款； （11）工程项目资料的收集、整理、保管、归档； （12