红旗连锁：2012年度内部控制自我评价报告.pdfVIP

成都红旗连锁股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，成都红旗连锁股份有 限公司（以下简称 “公司”“红旗连锁”）对内部控制情况进行了全面梳理，在 核查了公司各项规章制度、各部门、各分场在内部控制方面所做工作的基础上， 对本公司内部控制建立的规范性、完整性以及实施的有效性进行了全面评估。现 就公司2012 年度内部控制制度的建立健全与实施情况报告如下： 一、公司基本情况： 红旗连锁是一家便利连锁经营企业，以 “便利、放心”为经营特色，以商品 加服务的经营理念，配以高效的物流配送与信息系统，适当向大中型超市和 24 小时便利店业态延伸，现已发展成为中国西南地区便利连锁超市龙头企业。目前 在四川省内已开设 1336 家连锁超市，就业员工达 13227 人，与上千家供货商建 立了良好的互利双赢的商业合作关系。公司目前经营的商品有食品、烟酒、日用 百货三大类、近 15,000 个单品，长期合作的供应商近 700 家。公司拥有三座大 型物流配送中心，具有对所属门店进行 1 周2－3 次、配送半径达到 150 公里的 配送能力。2012 年公司实现营业收入3,905,153,015.98 元，比上年增长13.26%； 营业总成本 3,719,311,440.15 元，比上年增长 13.98% ；实现净利润 173,490,366.04 元，比上年增长1.69%。公司以“服务大众、方便人民、诚信经 商、便民利民”为经营宗旨，在各门店开展了公交卡消费和充值、电信缴费、电 费充值、燃气收费、机票代售、自来水费代收、中国移动手机充值、联通缴费、 拉卡拉电子支付系统（信用卡还款、手机充值、支付宝充值等）、地税发票代配、 广电网络业务费代收、报刊零售、移动积分兑换、代售长途汽车票等多项便民服 务。 二、发行人组织结构图 股东大会 战略委员会 监事会 薪酬与考核委员会 董事会 提名委员会 董事会秘书 审计委员会 总经理 总经理办公室 宣传部 审计部 副总经理 提 人 市 超 公 合 商 信 货 配 力 培 财 业 促 场 拓 市 共 工 保 行 物 后 品 同 息