海联讯：公司章程（2012年9月）.pdf

深圳海联讯科技股份有限公司 章 程 深圳海联讯科技股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总 则3 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股 份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购6 第三节 股份转让7 第四章 股东和股东大会9 第一节 股东9 第二节 股东大会的一般规定13 第三节 股东大会的召集16 第四节 股东大会的提案与通知18 第五节 股东大会的召开20 第六节 股东大会的表决和决议23 第五章 董事会28 第一节 董事28 第二节 董事会31 第六章 总经理及其他高级管理人员36 第七章 监事会38 第一节 监事38 第二节 监事会39 第八章 财务会计制度、利润分配和审计41 第一节 财务会计制度41 第二节 内部审计43 第三节 会计师事务所的聘任44 第九章 通知和公告44 第一节 通知44 1 公司章程 第二节 公告45 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算46 第一节 合并、分立、增资和减资46 第二节 解散和清算47 第十一章 修改章程49 第十二章 附则50 2 公司章程 深圳海联讯科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国 证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是以深圳市海联讯科技有限公司全体股东作为发起人、由深圳市海联讯科技有限 公司整体变更设立的股份有限公司。公司在深圳市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号：40301503239472。 第三条 公司于2011年11月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股17,000,000股，于2011年11 月23日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳海联讯科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen Hirisun Technology Incorporated 第五条 公司住所：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2 厂房B 区3a 层 邮政编码：518057 第六条 公司注册资本为人民币13,400万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第九条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司 3 公司章程 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人 员，本章程所称其