新兴铸管：公司章程（2012年9月）.pdfVIP

新兴铸管股份有限公司章程 目 录 第一章 总则1 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股份2 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 2 第三节 股份转让 3 第四章 股东和股东大会4 第一节 股东 4 第二节 股东大会的一般规定 5 第三节 股东大会的召集 7 第四节 股东大会的提案与通知 8 第五节 股东大会的召开 9 第六节 股东大会的表决和决议 11 第五章 董事会14 第一节 董事 14 第二节 董事会 16 第六章 总经理及其他高级管理人员20 第七章 监事会22 第一节 监事 22 第二节 监事会 23 第八章 财务会计制度、利润分配和审计24 第一节 财务会计制度 24 第二节 内部审计26 第三节 会计师事务所的聘任 27 第九章 通知和公告27 第一节 通知 27 第二节 公告 28 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算28 第一节 合并、分立、增资和减资 28 第二节 解散和清算 28 第十一章 修改章程30 第十二章 附则30 新兴铸管股份有限公司章程 （经2012 年9 月11 日召开的2012 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。本章 程是公司的最高行为准则。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中国人民解放军总后勤部[1997]后生字第 86 号文批准，以募集方式设立； 在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号130000000000908。 第三条 公司于1997 年5 月4 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股8000 万股。于1997 年6 月6 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：新兴铸管股份有限公司 英文名称：XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD. 第五条 公司住所：河北省武安市上洛阳村北(二六七二厂区)； 邮政编码：056300 第六条 公司注册资本为人民币1,916,871,574 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 负责人、总经理助理。 1 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以钢铁产业为依托，发展离心球墨铸铁管，开发复合 管等相关高新技术产品，结合资本运营，不断优化产业结构，走科技、环保、质量、效 益之路，保持企业持续健康发展，使全体股东获得满意的投资回报。 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、 新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、 农用化肥硫铵等、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售（安全生产许可证有效 期至2011 年10 月11 日）；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品及相关 辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程