超华科技：关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.pdfVIP

关于广东超华科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的 鉴 证 报 告 信会师报字[2012]第310264 号 目 录 页 次 一、鉴证报告 1-2 二、附件：广东超华科技股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的专项说明 5-7 5 关于广东超华科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 信会师报字[2012]第310264 号 广东超华科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东超华科技股份有限公司 (以下简称“超华科 技公司”)编制的截止2012年4月30日的 《关于以自筹资金预先投入募 投项目的专项说明》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供超华科技公司以募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。 二、 管理层的责任 超华科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， 按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求编制《以 自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对超华科技公司管理层编制 的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。 6 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要 的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，超华科技公司管理层编制的截止2012年4月30日的《以自 筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小板上 市公司规范运作指引》的要求，如实反映了超华科技公司以自筹资金预 先投入募投项目情况。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢晖 中国注册会计师：李斌华 中国 ● 上海 2012年5月16日 7 广东超华科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 规定，将广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)以自筹资金预先投入募投 项目的具体情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]499号文的核准，向符合中国证监会 相关规定条件的特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A 股）6,587.47 万股， 股票面值为人民币 1.00 元。本次发行由主承销商广发证券股份有限公司通过深圳 证券交易所，采用网下配售的方式进行，股票发行每股人民币 9.26 元，应募集股 款为60,999.8796 万元。截至2012 年5 月4 日止，公司实际发行人民币普通股（A