天立环保：公司章程（2012年5月）.pdfVIP

天立环保工程股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股份2 第一节 股份发行2 第二节 股份增减和回购3 第三节 股份转让4 第四章 股东和股东大会5 第一节 股东5 第二节 股东大会的一般规定7 第三节 股东大会的召集9 第四节 股东大会的提案与通知 10 第五节 股东大会的召开 11 第六节 股东大会的表决和决议 14 第五章 董事会 18 第一节 董事 18 第二节 董事会21 第六章 经理及其他高级管理人员28 第七章 监事会29 第一节 监事29 第二节 监事会30 第八章 财务会计制度、利润分配和审计31 第一节 财务会计制度31 第二节 内部审计33 第三节 会计师事务所的聘任33 第九章 通知和公告33 第一节 通知33 第二节 公告34 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算34 第一节 合并、分立、增资和减资34 第二节 解散和清算35 第十一章 修改章程37 第十二章 附则37 第一章 总则 第一条 为维护天立环保工程股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。公司 由北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司变更设立，在北京市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，营业执照号110105007350875。 第三条 第三条 公司于2010 年12 月15 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称 “中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,005 万股，于2011 年 1 月7 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：天立环保工程股份有限公司 英文全称：TianLi Environmental Engineering CO.,LTD 第五条 公司住所：北京市朝阳区酒仙桥北路5 号；邮政编码：100015 第六条 公司注册资本为16,040 万元（如无特殊说明指人民币，下同）。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨: 以提高能源使用效率、实现资源循环利用为目标， 专业从事节能减排技术研发和相关设备制造、服务；为工业炉窑节能减排技术改造 提供系统解决方案，最大限度为客户创造价值，为我国节能减排事业作出贡献。 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：环保节能工程设计；技术开发；技术 咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；煤炭、焦炭的销售。 仅限分公司经营的业务包括：工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备制造、 安装、技术服务。 第三章 股份 第一节