东华能源：前次募集资金使用情况鉴证报告.pdfVIP

东华能源股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 CONTINENTAL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 二、报告附送 关于前次募集资金使用情况的专项报告 三、报告附件 1. 中兴华富华会计师事务所有限责任公司企业法人营业执照复印件 2. 会计师事务所证券、期货相关业务许可证复印件 前次募集资金使用情况鉴证报告 中兴华鉴字（2012 ）第3221276 号 东华能源股份有限公司： 我们接受委托，审核了后附的东华能源股份有限公司（以下简称东华能源 公司 ）编制的截至2011 年12 月31 日的关于前次募集资金使用情况的报告。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007 】500 号） 编制关于前次募集资金使用情况的报告，提供真实、完整的审核资料是东华能源 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对关于前次募集资金使用情况的报 告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们 计划和实施鉴证工作，以对关于前次募集资金使用情况的报告是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合东华能源公司的实际情况，实施了审 慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提 供了合理的基础。 本报告是我们根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》和东华能源公 司提供的相关资料，在审慎调查以及我们认为必要的其他程序的基础上所作出的 职业判断，并不构成我们对前次募集资金投资项目的前景及其效益实现的保证。 三、鉴证意见 我们认为，东华能源公司关于前次募集资金使用情况的报告已经按照《关于 前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制，在所有重大方面如实反映了东 华能源公司截至2011 年12 月31 日止前次募集资金的使用情况。 四、报告使用范围说明 本鉴证报告仅供东华能源公司向中国证券监督管理委员会申请发行新股之 目的使用，不得用作其他任何目的。 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：许剑辉 中国·北京 中国注册会计师：施静 二○一二年五月八日 东华能源股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，现将本公司截至 2011 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况做如下报告。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中 的存放情况 （一）募集资金的数额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可字[2008]188号文《关于核准张家港东 华能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 张家港东华能源股份有限公司（现更名为 “东华能源股份有限公司”，以下简称 “公司”或 “本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,600 万股，每 股发行价格为人民币5.69 元，募集资金总额为人民币31,864.00 万元，扣除发 行费用2,282.76 万元，实际募集资金净额为人民币29,581.24 万元。该募集资 金已于2008 年2 月27 日全部到位，业经江苏公证会计师事务所有限公司验证， 并由其出具苏公W[2008]B021 号 《验资报告》。 （二）募集资金的存放情况